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吉美彩票参加反洗钱义务机构业务培训班

来源:吉美彩票 2019-08-23 15:43:36 吉美彩票

2019年8月22日,由安徽省反洗钱工作厅际联系会议办公室(人民银行合肥中心支行反洗钱处)举办的新增反洗钱义务机构反洗钱业务培训班在人民银行合肥中心支行二楼大会议室顺利举行,吉美彩票作为互联网金融从业机构参与本次培训。会议就人民银行反洗钱监...

2019年8月22日,由安徽省反洗钱工作厅际联系会议办公室(人民银行合肥中心支行反洗钱处)举办的新增反洗钱义务机构反洗钱业务培训班在人民银行合肥中心支行二楼大会议室顺利举行,吉美彩票作为互联网金融从业机构参与本次培训。

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会议就人民银行反洗钱监管政策、《2018安徽省反洗钱报告》及相关配套文件的主要精神进行讲解,详细对新增义务机构应履行的反洗钱义务等方面进行培训。培训从什么是反洗钱?为什么要反洗钱?如何反洗钱?下步工作计划要求?四方面入手对新增义务机构履行好反洗钱义务提出了要求。


据相关《管理办法》,互金从业机构需从五大方面深入开展反洗钱工作:一、建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制;二、有效进行客户身份识别,利用从可靠途径、以可靠方式获取的信息或数据,采取合理措施识别、核验客户真实身份,确定并适时调整客户风险等级;三、提交大额和可疑交易报告,建立健全大额交易和可疑交易监测系统,自定义交易监测标准和客户行为监测方案,基于合理怀疑报告可疑交易;四、开展涉恐名单监控;五、保存客户身份资料和交易记录,确保相关工作可追溯。

 
吉美彩票副总经理李红燕表示,通过此次培训,加强了参会人员对反洗钱工作重要性的认识,果儿将进一步提升反洗钱风险防范意识及工作技能,为下一步做好反洗钱相关工作奠定坚实基础。


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